- Retraits vers un portefeuille privé : Si vous effectuez un retrait vers un portefeuille qui ne vous appartient pas, vous devez fournir le nom complet du destinataire.
- Dépôts depuis un portefeuille privé : Si vous recevez un dépôt depuis le portefeuille d'une autre personne, vous devez fournir le nom complet de l’expéditeur avant de recevoir les fonds. Dans certains cas, des informations supplémentaires peuvent être requises.
- Vérification du portefeuille pour les transactions supérieures à 0 EUR : En Italie, la réglementation fixe un seuil à 0 EUR, ce qui signifie que tout retrait ou dépôt de cryptomonnaies doit inclure les informations supplémentaires requises par la Travel Rule.