- Prelievi verso un wallet privato: Se stai prelevando verso un wallet che non è tuo, dovrai fornire il nome completo del destinatario.
- Depositi da un wallet privato: Se ricevi un deposito da un wallet di un'altra persona, dovrai fornire il nome completo del mittente prima di ricevere i fondi. In alcuni casi, potrebbero essere richieste informazioni aggiuntive.
- Verifica del wallet per transazioni superiori a 0 EUR: In Italia, la normativa prevede una soglia pari a 0 EUR, il che significa che qualsiasi prelievo o deposito di criptovalute deve riportare le informazioni aggiuntive previste dalla Travel Rule.